ثبت شرکت صرافی

شرایط لازم در ثبت شرکت صرافی:

طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها؛ تاسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل، صرفاَ با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

طبق ماده 7‌، موسسین باید این شرایط را دارا باشند:

1. دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران

2. پیرو یکی از ادیان رسمی

3. داشتن صلاحیت فردی

4. نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور

5. نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

6. نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیئت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی‌ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی‌های دیگر

7. تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی (در اجرای ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم.)

موسسین باید همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه و اعلام کنند:

• پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل

• گواهی مسدودی حساب از موسسات اعتباری به میزان مبلغ سرمایه پیشنهادی

• اساسنامه نمونه پس از تکمیل

• صورت جلسه هیئت موسس

• نام و مشخصات‌، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی، به ضمیمه مدارک مثبت دیگر

• نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت، سمت‌های قبلی و سمت پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی، به ضمیمه مدارک مثبته

• گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین، مدیر و یا مدیران پیشنهادی

• تعهدنامه هر یک از موسسین و مدیران پیشنهادی مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیر عامل عضو هیئت مدیره، موسس، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص مدیر یا مدیران پیشنهادی و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ ‌نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی

• معرفی نامه از مراجعی که تاسیس و فعالیت صرافی، منوط به اخذ مجوز از آن‌ها است.

• سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

سهام‌دارن، شرکا، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صرافی باید شرایط زیر را داشته باشند:

• تابعیت ایران و سکونت در ایران داشتن

• سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیرعامل

• پیرو یکی از ادیان رسمی کشور

• داشتن حداقل 25 سال تمام برای اعضای هیئت مدیره و حداقل 30 سال تمام برای مدیرعامل صرافی

• داشتن صلاحیت فردی

• نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور

• نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری

• نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیئت مدیره

• نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی‌ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی‌های دیگر

• داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز برای مدیرعامل

• داشتن گواهی‌نامه مهارت‌های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صرافی‌های تضامنی.تبصره: در مورد سهام‌دارانی که کمتر از پنج درصد سهام صرافی موسسه اعتباری را دارند، احراز شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-8 این ماده، الزامی نیست.

طبق ماده 10، سهام‌داران، شرکا، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه دهند:

• پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل

• صورت جلسه مجمع عمومی

• نام و مشخصات، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی، به ضمیمه مدارک مثبته

• گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

• تعهد نامه مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، موسس، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهد نامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی

• تعهدنامه مبنی بر موافقت با اقدام بانک مرکزی در مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور از جمله عدم تمدید ضمانت نامه بانکی بوسیله صرافی

• ارائه گواهی‌نامه مهارت‌های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صرافی‌های تضامنی

• سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

نکات مهمی که بهتر است برای ثبت شرکت صرافی بدانید:

-  طبق ماده 3 آیین‌نامه؛ تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آن‌ها، صرفاَ در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.

- طبق ماده 4 آیین‌نامه؛ موسسین در حوزه‌هایی که تاسیس صرافی در آن‌ها، حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی‌صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی است؛ مکلف هستند که موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارائه کنند.

-  طبق ماده 5 آیین‌نامه؛ تشکیل شعبه توسط صرافی‌های تضامنی ممنوع است. تاسیس شعبه صرافی وابسته به موسسه اعتباری بنا به تشخیص بانک مرکزی امکان پذیر است.

-  طبق ماده 6 آیین‌نامه؛ مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد.

از حوصله و همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. جهت ارتباط با مشاورین مجرب و متخصص در ثبت کلهر و انجام امور ثبتی و سوالاتی در مورد ثبت شرکت‌ها و برندها و امور حقوقی، با ثبت کلهر در ارتباط باشید.

همین حالا از اینجا با ما در تماس باشید. سوالات و ابهامات خود را با ما در میان بگذارید.